第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
2011-05-1024309次
證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：2011-012
華新水泥股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2011年5月10日以通訊方式召開，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2011年5月3日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議根據(jù)華新水泥股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議中的有關(guān)授權(quán)，經(jīng)審議并投票表決，逐項(xiàng)表決通過(guò)關(guān)于對(duì)非公開發(fā)行A 股股票方案中募集資金使用金額進(jìn)行調(diào)整的議案，具體包括：
1、對(duì)原非公開發(fā)行方案中“發(fā)行股票數(shù)量及募集資金額”的修改，表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對(duì)本議案回避表決）；
2、對(duì)原非公開發(fā)行方案中“募集資金用途”的修改，表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對(duì)本議案回避表決）。
議案詳情請(qǐng)見附件一。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2011年5月11日
附件一：
關(guān)于對(duì)非公開發(fā)行A股股票方案中募集資金使用金額
進(jìn)行調(diào)整的議案
